KKTC’de faaliyet gösteren 13 casino ve bunlara bağlı alt şirketlerin yurt dışına para kaçırmalarından sonra KKTC’den Malta’ya gönderilen paralar da incelemeye alındı…
FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik olarak Malta hükümetiyle işbirliği halinde geçtiğimiz yılın son haftalarında Malta’da düzenlenen operasyonlarda, 2013 yılından itibaren KKTC’deki bazı şirketler üzerinden Malta’ya yaklaşık 9 milyar Dolar gönderildiği tespit edilmişti
Devam etmekte olan inlemelerde ise, Malta’daki banka hesaplarına çok yüklü para transferinde bulunanlar arasında KKTC’de kumar ve yasa dışı bahis sektöründe faaliyet gösteren 3 casino sahibi ile yasa dışı bahis sitelerine alt yapı hizmeti sağlayan bir şirketin sahibi de tespit edildi
KKTC’den Malta’ya gönderilen paraların bir bölümünün 2017 yılına kadar Somali üzerinden ABD’ye transfer edildiği de belirlenirken, bu paraların kime gönderildiğin tespit edilebilmesi için soruşturmalar sürüyor
Malta’da düzenlenen operasyonlarda KKTC’den Malta’ya yapılan para transferlerinin büyük bölümü belirlenirken, para transferinde bulunan şirket ve kişiler de tespit edilmişti.
CASİNO VE OTEL SAHİPLERİ
İlk tespitlere göre KKTC’de faaliyet gösteren 3 casino ile bazı oteller Malta’ya çok büyük miktarda para transferinde bulunduğu belirlenmişti. Buna göre casinoların 3 milyar Dolar, bir otel sahibi ise Malta ve Somali üzerinden ABD’ye 147 milyon Dolar gönderirken, diğer otel sahibinin ise Malta’ya transfer ettiği para 270 milyon Dolar’dı
DİKKAT ÇEKİCİ TRANSFER
KKTC’den Malta’ya para transferinde bulunan şirketler teker teker belirlenirken, halı ve kilim ticareti yapan bir kişinin Malta’ya 12 milyon Dolar transfer etmesi oldukça dikkat çekmişti. Bu para da Somali üzerinden ABD’ye gönderilmişti.
SİYASİLER- EMLAK ŞİRKETİ
Operasyonda bazı finans kuruluşları ile özellikle bir emlak şirketinin de büyük miktarlarda para transferinde bulunduğu da belirlenirken, eski bir siyasetçinin Malta’da 30 milyon Dolar parası olduğu da ortaya çıkarılmıştı.
4.3 MİLYAR DOLAR SOMALİ’YE
İlk tespitlere göre KKTC’den Malta’ya yaklaşık olarak 9 milyar Dolar gönderildiği tespit edilirken, bu paranın 4.3 milyar Dolarının ise Malta’dan Somali’ye, oradan da ABD’ye aktarıldığı belirlenmişti.