AK Parti hükümetine, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik olarak düzenlenen 17-25 Aralık operasyonlarını finanse eden, FETÖ terör örgütüne mali destek sağlayan ve FETÖ’nün kara parasını yurt dışına aktaran BankAsya’nın yurt dışı bağlantılarının incelemeye alındığı bildirildi
KKTC’YE 1.4 MİLYAR DOLAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yürüttüğü soruşturmalar sonucunda , 2010-205 döneminde BankAsya üzerinden KKTC’deki bazı hesaplara 1.4 milyar Dolar gönderildiği tespit edildi. Şimdi ise bu hesapların kimlere ait olduğunu tespit etmek için büyük bir soruşturma yürütülüyor
İNŞAAT SEKTÖRÜNE YATIRIM
Elde edilen güvenilir bilgilere göre, KKTC’ye aktarılan paraların büyük bir bölümü, BankAsya yöneticilerinin KKTC’li bazı işadamları ile birlikte kurdukları şirketlere aktarıldı. Bu paralar inşaat sektöründe kullanılırken, özellikle Girne bölgesinde çok katlı binalar inşa edildi
YASADIŞI BET- BAHİS
FETÖ’nün parasının bir bölümü de yasadışı bet ve bahis sektöründe kullanıldı. Bu parayla yaklaşık olarak yasadışı şekilde 80’e yakın bet-bahis ofisi açılırken, elde edilen kazancın büyük bölümü de Güney Kıbrıs üzerinden FETÖ’nün İngiltere ve ABD’de bulunan hesaplarına aktarılıyor.