NACAK GAZETESİ- “FETÖ’nün FOREX Yapılanması KKTC’de” başlıklı haberimiz KKTC’de ve Türkiye’de büyük yankı yaratırken, ilgili makamlar harekete geçti.

KKTC’de “FOREX” yapılanmasının kodları ve yöntemleri ortaya çıkmadı. Buna göre ilk önce bazı kişiler adına “ticari ve finans şirketleri” kuruluyor. Bu şekilde yasal bir görünüm elde edildikten sonra, “fiyat sağlayıcıların” bankalar olması gerekirken, forex lisanlı bazı aracı kurumlar “fiyat sağlayıcı” olarak gösteriliyor.
Bu arada “çok para kazanacaksınız” gibi cezbedici reklamların yanısıra, müşteri adaylarına sahte performans belgeleri dağıtılıyor. Bu “hibrit” modeli oluşturulduktan sonra ise KKTC’deki vatandaşların işlemlerine karşı ters pozisyonlar açılıyor ve bu vatandaşların paraları ışınlanarak İngiltere’deki hesaplara aktarılıyor.
Elde edilen ilk bilgilere göre bu yapılanma içerisinde bahis ve kumar sektöründe faaliyet gösteren bazı kişiler ile bazı noterler ve bazı dövizciler yer alıyor. Bazı noterler ile bazı dövizcilere yapılan para aktarımları sonrasında küçük bir pay veriliyor.

Türkiye’de “Forex” adıyla bilinen Borsa-dışı kaldıraçlı işlemler, ekonomik kamu yararına aykırı sonuçlar doğurması nedeniyle, 2017 yılında Tebliğ değişikliğine gidilerek büyük ölçüde sınırlandırıldı. Ama ne var ki KKTC’de gereken yasal önlemler alınmadığı için FETÖ bağlantılı dolandırıcı “Forex” yapılanmaları KKTC’ye yerleşti.

“MİLYARLARCA DOLAR”

Türkiye’de yapılan düzenleme sonrası yayınlanan istatistikler, kümülatif olarak müşterilerin %98’inin bu işlemler nedeniyle zarara sürüklendiğini gösteriyordu. Sadece 2016 yılında “forex” sistemine yatırılan tasarruf miktarı 1.088.000.000,00-TL idi ve bu tutarın hemen tamamı, “karşı taraf” yetkili aracı kurumlara veya bu kurumların yurt dışı döviz tedarikçilerine aktarılmıştı.

Takasbank kayıtlarına göre Türkiye’de açılan “forex” hesap sayısı 223.000 civarındaydı. Ama bu hesapların kayda değer kısmı çoklu hesaplardı. Yani tek bir “forex” hesabına üç kişi, beş kişi, on kişi bir araya gelip para yatırıyordu. Hesaplar zarara uğradığında ise kayıtlara yansımayan çok sayıda mağduriyet meydana geliyordu.

“KALDIRAÇLI İŞLEMLER”
.
Halbuki kaldıraçlı işlemler, Avrupa Menkul Kıymetler Komisyonu (ESMA) tarafından ifade edildiği üzere “karmaşık finansal ürünler” kategorisinde yer almaktadır. (ESMA), bu işlemlerin bireysel hak ve menfaatlerine uygun olmadığını, bu sebeple sıkı müşteri koruma kurallarına tâbi olması gerektiğini yıllar önce açıklamıştı.
Fransa, Hollanda ve Belçika gibi sermaye piyasası otoriteleri, tezgah üstü işlemleri bireysel yatırımcılar için zehirli spekülatif ürünler olarak tanımlamaktadır. Sermaye piyasalarının merkezi kabul edilen ABD’de yılında yürürlüğe giren regülasyon ile kaldıraçlı emtia işlemlerinin bireysel yatırımcılara yatırım veya spekülatif amaçlarla satılması yasaklanmıştır.
FETÖ DARBE KALKIŞMASI VE SONRASI
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ darbe girişimi sonrasında yürütülen FETÖ ile mücadele kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) 61 ihraç gerçekleşmiş, yeniden millileştirilen Kurul’un ilk önemli ilke kararı, 09.09.2016 tarihinde al/sat sinyal hizmetini “yatırım danışmanlığı” kapsamına alarak, karşı taraf yetkisine haiz aracı kurumlara yasaklamak; Kurul’un yayınladığı ilk önemli Tebliğ ise 10.02.2017 tarihinde tezgah üstü yüksek kaldıraçlı işlemlere Türkiye’de son vermek olmuştur.
“FOREX” YAPILANMASI KKTC’DE
Türkiye’de gereken yasal önlemlerin alınması ve denetimlerin sıklaştırılması sonrasında ise FETÖ’nün “FOREX Yapılanması” KKTC’ye yerleşti. KKTC’de gereken yasaların olmaması nedeniyle rahat bir çalışma ortamı bulan bu yapılanma pek çok vatandaşı dolandırırken, elde edilen paralar ise İngiltere’deki hesaplara aktarılıyor.
KKTC’DE NASIL ÇALIŞIYORLAR
İlk önce Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na başvurulup, bazı kişiler adına “Finans Şirketleri” kuruluyor. Bu şekilde de yasal bir görünüm elde edildikten sonra, “fiyat sağlayıcıların” bankalar olması gerekirken, forex lisanlı bazı aracı kurumlar “fiyat sağlayıcı” olarak gösteriliyor.
Bu arada “çok para kazanacaksınız” gibi cezbedici reklamların yanısıra, müşteri adaylarına sahte performans belgeleri dağıtılıyor.
Bu “hibrit” modeli oluşturulduktan sonra ise KKTC’deki vatandaşların işlemlerine karşı ters pozisyonlar açılıyor ve bu vatandaşların paraları ışınlanarak İngiltere’deki hesaplara aktarılıyor.
KİMLER VAR?
Elde edilen ilk bilgilere göre bu yapılanma içerisinde bahis ve kumar sektöründe faaliyet gösteren bazı kişiler ile bazı noterler ve bazı dövizciler yer alıyor. Bazı noterler ile bazı dövizcilere yapılan para aktarımları sonrasında küçük bir pay veriliyor.
NOTERLER
Üçüncü kişilerin bir başkası adına para toplayarak işlem yapması çok zor olduğu için, bir kişi bir başkası adına noter onaylı vekaletname ile işlem yapıyor.