Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun, KKTC’de 13 casinoya yönelik olarak başlattığı operasyonlarda bu casinolara ait 20 alt şirket üzerinde, kumar ve yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar Dolar transfer ettikleri belirlenirken, gözler bu casinolar ile söz konusu şirketlere çevrildi.
HANGİ ŞİRKETLER?
MASAK’ın hazırladığı rapora göre, KKTC’de faaliyet gösteren 13 casinoya bağlı alt şirketler, kuyumculuk, inşaat, turizm ve finans sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Kumar ve yasa dışı bahisten elde edilen paralar, bu sektörlerden elde edilmiş gibi gösterilip, önce Türkiye merkezli 7 bankada açılan hesaplara, daha sonra da yurt dışına aktarılıyordu.