KKTC üzerinden yurt dışına transfer edilen milyarlarca doların bir bölümünün FETÖ’ya aktarıldığı ileri sürülürken, soruşturma derinleşerek devam ediyor. Kumar baronlarının Türkiye’den “oyuncu” adı altında getirdikleri bazı kişilere , “kumarda kazandıklarını” ileri sürerek 500 bin ile 1 milyon Dolar arasında çekler kestikleri ve bu çeklerin de Türkiye’deki bazı bankalar yatırıldığı ve daha sonra da yurt dışına transfer edildiği tespit edildi.
SORUŞTURMA NE ZAMAN BAŞLADI?
MASAK, 1-Eylül – 15 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda FETÖ’nün finansörü BANK ASYA ile bazı şirket ve vakıflar üzerinden, Bahreyn ve Malta’daki hesaplara 5 milyar dolar, KKTC’deki bazı hesaplara ise 1.24 milyar dolar gönderildiğini tespit etti
İSİM-TESCİL- HOSTİNG HİZMETLERİ
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de aynı dönemde düzenlediği operasyonlarda isim, tescil ve hosting hizmeti veren bazı şirketlerin KKTC’deki bazı hesaplara para aktardığını ortaya çıkardı
CASINOLAR TAKİBE ALINDI
MASAK bu arada, KKTC’deki casinoları, bu casinoların alt şirketlerini ve yöneticilerini yakın takibe aldı. Üç yıl süren takip sonucunda KKTC’de faaliyet gösteren 13 casino, bu casinolara ait 20 alt şirketin ve 7 yöneticisin BANK ASYA ve Türkiye merkezli 7 banka üzerinden yurt dışına yaklaşık 5 milyar Dolar transfer ettiklerini belirledi

FETÖ terör örgütünün dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK parti Hükümeti ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik olarak düzenlediği 17-25 Aralık operasyonlardan sonra, BANK ASYA’nın FETÖ’nün finansörü olduğu tespit edilmiş ve BANK ASYA’ya yönelik soruşturmalar başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalarda BANK ASYA’da çok büyük yolsuzluklar tespit edilirken, TMSF, 3 Şubat 2015 tarihinde BANK ASYA’ya el koymuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1 Eylül 2015 tarihinde Fetullah Gülen Cemaati’ne yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda BANK ASYA, ve FETÖ bağlantılı şirketler ile ve vakıfların yurt dışına büyük miktarlarda para transfer ettiklerini tespit etti.
Buna göre 2011- 2014 yılları arasında BANK ASYA başta olmak üzere değişik bankalar aracılığıyla Bahreyn, Malta ve KKTC’deki bazı hesaplara çok büyük miktarlarda para gönderildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarına göre 2011- 2014 döneminde Bahreyn ve Malta’daki hesaplara 5 milyar dolar, KKTC’deki hesaplara ise 1.24 milyar dolar aktarıldı. Bu dönemde Türkiye-Bahreyn-Malta- KKTC arasında yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir para döndü. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de 2015 Eylül ayında düzenlediği operasyonlarda , isim, tescil ve hosting hizmeti veren bazı şirketlerin KKTC’deki bazı hesaplara para aktardığını da ortaya çıkardı.
MASAK daha sonra KKTC’deki casinoları, bu casinolara ait alt şirketleri ve yöneticilerini yakın takibe aldı. Yaklaşık üç yıl süren takip ve incelemeden sonra, KKTC’de faaliyet gösteren 13 casino ile bunlara ait 2o alt şirketin ve 7 yöneticisinin BANK ASYA ve Türkiye merkezli 7 banka üzerinden yurt dışına yaklaşık olarak 5 milyar dolar transfer ettiklerini tespit etti. Bankalardaki hesapların kimlere ait olduğu da teker teker belirlenirken, bu hesaplara bulunan 100 milyon dolara el konuldu. Soruşturma ise derinleşerek devam ediyor..