Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

KKTC’deki paralar nereye gitti?

27 Kasım 2017 - 8:25 'de eklendi ve A+A-

KKTC’deki paralar nereye gitti?

KKTC’den en çok para transferi yapılan Malta’daki bankaların başında Bank Of Valetta ile Banif Bank yer alıyor
* Malta, kara para aklama ve vergi cenneti olarak tanınırken, KKTC’deki bazı muhasebe şirketleri, çok küçük paralarla isteyene Malta’da şirket kuruyor. Malta’da şirket kurulduktan sonra ise Malta’da bulunan bankalara para transferi başlıyor
* Malta’a 7 banka faaliyet gösterirken, KKTC’den en çok para transferi yapılan bankalar ise Bank Of Valetta, HSBC, APS ve Banif Bank. KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’a yakın büyük çoğunluk ise Bank Of Valetta ve Banif Bank’ta hesap açmış durumda
* Banif Bank’ın tercih edilme nedeni ise çok kolay şekilde hesap açılabilir olması. Bir adres gösterilip, 190 Euro hesap açma ücreti ödendikten sonra bankada hesap açılabiliyor
y Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve bankalardaki hesaplardan yüzde 30 kesinti yapılmasından önce ise, KKTC’deki bazı şirketler Cyprus Bank ve Laiki Bank üzerinden Malta’daki hesaplarına para transferinde bulunuyordu
Türkiye hükümetinin, FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik olarak Malta hükümetiyle işbirliği halinde Malta’da düzenlediği operasyon devam ediyor. Operasyonda KKTC ile ilgili çok önemli bulgulara ulaşıldığı haber verildi.
MALTA’DA ŞİRKET KURMA
Malta, kara para aklama ve vergi cenneti olarak tanınırken, KKTC’deki bazı muhasebe şirketleri, çok küçük paralarla isteyene Malta’da şirket kuruyor. Malta’da şirket kurulduktan sonra ise Malta’da bulunan bankalara para transferi başlıyor
BANKALAR
Malta’a 7 banka faaliyet gösterirken, KKTC’den en çok para transferi yapılan bankalar ise Bank Of Valetta, HSBC, APS ve Banif Bank. KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’a yakın büyük çoğunluk ise Bank Of Valetta ve Banif Bank’ta hesap açmış durumda
Banif Bank’ın tercih edilme nedeni ise çok kolay şekilde hesap açılabilir olması. Bir adres gösterilip, 190 Euro hesap açma ücreti ödendikten sonra bankada hesap açılabiliyor
CYPRUS BANK
Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve bankalardaki hesaplardan yüzde 30 kesinti yapılmasından önce ise, KKTC’deki bazı şirketler Cyprus Bank ve Laiki Bank üzerinden Malta’daki hesaplarına para transferinde bulunuyordu
KKTC’DEN TRANSFERLER
Operasyonda KKTC’den özellikle 2013 yılından itibaren Malta’ya yapılan para transferlerinin büyük bölümü belirlenirken, para transferinde bulunan şirket ve kişilerde tespit ediliyor.
İKİ GAZETECİ
KKTC’den bir gazeteci ile kardeşinin ve bir reklam şirketinin, Malta’daki hesaplarına yüklü miktarda para transferinde bulunması dikkat çekerken, para transferlerinin nedeni araştırılıyor.
İKİ OTEL SAHİBİ
İlk tespitlere göre KKTC’de iki otel sahibin de Malta’ya çok büyük miktarda para transferinde bulunduğu belirlendi. Buna göre bir otel sahibi Malta ve Somali üzerinden ABD’ye 147 milyon Dolar gönderirken, diğer otel sahibinin ise Malta’ya transfer ettiği para 270 milyon Dolar.
DİKKAT ÇEKİCİ TRANSFER
KKTC’den Malta’ya para transferinde bulunan şirketler teker teker belirlenirken, halı ve kilim ticareti yapan bir kişinin Malta’ya 12 milyon Dolar transfer etmesi oldukça dikkat çekti. Bu para da Somali üzerinden ABD’ye gönderildi.
SİYASİLER- EMLAK ŞİRKETİ
Operasyonda bazı finans kuruluşları ile özellikle bir emlak şirketinin de büyük miktarlarda para transferinde bulunduğu belirlendi. Bu arada eski bir siyasetçinin Malta’da 30 milyon Dolar parası olduğu da gelen haberler arasında.
POLİSLER
Emekli bir polis subayının Malta’da değişik isimlerde 4 şirketi olduğu tespit edilirken, bir polis subayının yakının da Malta’ya yüklü miktarlarda para transferinde bulunduğu belirlendi.
4.3 MİLYAR DOLAR SOMALİ’YE
İlk tespitlere göre KKTC’den Malta’ya yaklaşık olarak 9 milyar Dolar gönderildiği tespit edilirken, bu paranın 4.3 milyar Dolarının ise Malta’dan Somali’ye, oradan da ABD’ye aktarıldığı belirlendi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Malta’ya para gönderen şirketler teker teker belirlenirken, bu şirketlerin FETÖ ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılıyor. Elde edilen haberlere göre ise operasyon daha da genişleyerek devam edecek.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası yapıldı “Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galas...

“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinas...

Belediyelerin Birleştirilmesini Öngören Yasa Tasarısına ilişkin komite raporu ve konuya ilişkin harita yayımlandı… Belediyelerin Birleştirilmesini Öngören ...

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor ...

Tatar:Bu millet çok acılar çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyecek Tatar:Bu millet çok acılar çekti ve Türk...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi ş...

Sağlık Bakanlığı, TSHD sıhhiye müfettişleri ve sıhhiye işçileri ile bilgi yenileme eğitimleri ve saha çalışmalarına devam ediyor Sağlık Bakanlığı, TSHD sıhhiye müfettişl...

Sağlık Bakanlığı, TSHD sıhhiye müfettişleri ve sıhhiye işçileri ile bilgi yenileme eğitimleri ve saha çalışmalarına devam ediyor Sağlık...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası yapıldı “Gol Atan Cepheye” adlı b...

“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası gerçekleştirildi. ...

Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyrinde yeni dönem Türkiye-İsrail ilişkileri...

  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrailli me...

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti Cumhurbaşkanı Tatar, TC K...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC‘de temaslarda bulunan Türkiy...

Belediyelerin Birleştirilmesini Öngören Yasa Tasarısına ilişkin komite raporu ve konuya ilişkin harita yayımlandı… Belediyelerin Birleştiril...

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, Bel...

Tatar:Bu millet çok acılar çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyecek Tatar:Bu millet çok acıla...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olar...

Sağlık Bakanlığı, TSHD sıhhiye müfettişleri ve sıhhiye işçileri ile bilgi yenileme eğitimleri ve saha çalışmalarına devam ediyor Sağlık Bakanlığı, TSHD sı...

Sağlık Bakanlığı, TSHD sıhhiye müfettişleri ve sıhhiye işçil...

Başbakan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti Başbakan Üstel, TC Kültür...

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ba...

Maliye Bakanı Şan:Toplu taşıma, motosiklet ve bisiklet kullanımı yeniden canlanmalı” Maliye Bakanı Şan:Toplu t...

Maliye Bakanı Alişan Şan, ülkede toplu taşımanın, motosiklet...

Bugün 17 Ağustos Depremi’nin 23’üncü yıldönümü… Bugün 17 Ağustos Depremi’...

Bugün 17 Ağustos Depremi’nin 23’üncü yıldönümü… Yaşanan fela...

KKTC’de son bir haftada toplam 11.275 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 1015 pozitif vakaya rastlandı KKTC’de son bir haftada t...

KKTC‘de 10-16 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık ...

Eğitim HABERLERİ