KKTC’den en çok para transferi yapılan Malta’daki bankaların başında Bank Of Valetta ile Banif Bank yer alıyor
* Malta, kara para aklama ve vergi cenneti olarak tanınırken, KKTC’deki bazı muhasebe şirketleri, çok küçük paralarla isteyene Malta’da şirket kuruyor. Malta’da şirket kurulduktan sonra ise Malta’da bulunan bankalara para transferi başlıyor
* Malta’a 7 banka faaliyet gösterirken, KKTC’den en çok para transferi yapılan bankalar ise Bank Of Valetta, HSBC, APS ve Banif Bank. KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’a yakın büyük çoğunluk ise Bank Of Valetta ve Banif Bank’ta hesap açmış durumda
* Banif Bank’ın tercih edilme nedeni ise çok kolay şekilde hesap açılabilir olması. Bir adres gösterilip, 190 Euro hesap açma ücreti ödendikten sonra bankada hesap açılabiliyor
y Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve bankalardaki hesaplardan yüzde 30 kesinti yapılmasından önce ise, KKTC’deki bazı şirketler Cyprus Bank ve Laiki Bank üzerinden Malta’daki hesaplarına para transferinde bulunuyordu
Türkiye hükümetinin, FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik olarak Malta hükümetiyle işbirliği halinde Malta’da düzenlediği operasyon devam ediyor. Operasyonda KKTC ile ilgili çok önemli bulgulara ulaşıldığı haber verildi.
MALTA’DA ŞİRKET KURMA
Malta, kara para aklama ve vergi cenneti olarak tanınırken, KKTC’deki bazı muhasebe şirketleri, çok küçük paralarla isteyene Malta’da şirket kuruyor. Malta’da şirket kurulduktan sonra ise Malta’da bulunan bankalara para transferi başlıyor
BANKALAR
Malta’a 7 banka faaliyet gösterirken, KKTC’den en çok para transferi yapılan bankalar ise Bank Of Valetta, HSBC, APS ve Banif Bank. KKTC’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’a yakın büyük çoğunluk ise Bank Of Valetta ve Banif Bank’ta hesap açmış durumda
Banif Bank’ın tercih edilme nedeni ise çok kolay şekilde hesap açılabilir olması. Bir adres gösterilip, 190 Euro hesap açma ücreti ödendikten sonra bankada hesap açılabiliyor
CYPRUS BANK
Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve bankalardaki hesaplardan yüzde 30 kesinti yapılmasından önce ise, KKTC’deki bazı şirketler Cyprus Bank ve Laiki Bank üzerinden Malta’daki hesaplarına para transferinde bulunuyordu
KKTC’DEN TRANSFERLER
Operasyonda KKTC’den özellikle 2013 yılından itibaren Malta’ya yapılan para transferlerinin büyük bölümü belirlenirken, para transferinde bulunan şirket ve kişilerde tespit ediliyor.
İKİ GAZETECİ
KKTC’den bir gazeteci ile kardeşinin ve bir reklam şirketinin, Malta’daki hesaplarına yüklü miktarda para transferinde bulunması dikkat çekerken, para transferlerinin nedeni araştırılıyor.
İKİ OTEL SAHİBİ
İlk tespitlere göre KKTC’de iki otel sahibin de Malta’ya çok büyük miktarda para transferinde bulunduğu belirlendi. Buna göre bir otel sahibi Malta ve Somali üzerinden ABD’ye 147 milyon Dolar gönderirken, diğer otel sahibinin ise Malta’ya transfer ettiği para 270 milyon Dolar.
DİKKAT ÇEKİCİ TRANSFER
KKTC’den Malta’ya para transferinde bulunan şirketler teker teker belirlenirken, halı ve kilim ticareti yapan bir kişinin Malta’ya 12 milyon Dolar transfer etmesi oldukça dikkat çekti. Bu para da Somali üzerinden ABD’ye gönderildi.
SİYASİLER- EMLAK ŞİRKETİ
Operasyonda bazı finans kuruluşları ile özellikle bir emlak şirketinin de büyük miktarlarda para transferinde bulunduğu belirlendi. Bu arada eski bir siyasetçinin Malta’da 30 milyon Dolar parası olduğu da gelen haberler arasında.
POLİSLER
Emekli bir polis subayının Malta’da değişik isimlerde 4 şirketi olduğu tespit edilirken, bir polis subayının yakının da Malta’ya yüklü miktarlarda para transferinde bulunduğu belirlendi.
4.3 MİLYAR DOLAR SOMALİ’YE
İlk tespitlere göre KKTC’den Malta’ya yaklaşık olarak 9 milyar Dolar gönderildiği tespit edilirken, bu paranın 4.3 milyar Dolarının ise Malta’dan Somali’ye, oradan da ABD’ye aktarıldığı belirlendi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Malta’ya para gönderen şirketler teker teker belirlenirken, bu şirketlerin FETÖ ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılıyor. Elde edilen haberlere göre ise operasyon daha da genişleyerek devam edecek.